华英农业(002321):半年报董事会决议
河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第二十三次会议于2025年8月26日上午11：00在公司总部潢 川县华英大厦16层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均 先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女 士、朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司2025年半年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，其摘要内容详见 同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于2025年半年度计提资产减值准备的议案》； 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年 度计提资产减值准备的公告》。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公 司申请贷款提供担保的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体会议时间将另 行通知，以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。 备查文件 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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