新国都(300130):召开2025年第一次临时股东会的通知公告

时间：2025年08月27日 01:56:46 中财网

原标题:新国都:关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-050
深圳市新国都股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第六届董事会第十九次会议，决定于2025年9月12日14时30分召开2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会，由公司第六届董事会第十九次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2025年9月12日（星期五）14时30分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。

7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

本次股东会股权登记日为2025年9月5日（星期五）。凡于2025年9月5日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦2楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办 理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市有关事项的议案》	√
6.00	《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议 案》	√
7.00	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于确认董事角色的议案》	√
10.00	《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明 书责任保险的议案》	√
11.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈深圳市新国 都股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案） 的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（3）
11.01	《深圳市新国都股份有限公司章程（草案）》	√
11.02	《深圳市新国都股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
11.03	《深圳市新国都股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
12.00	《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治 理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（3）
12.01	《深圳市新国都股份有限公司关联（连）交易决策制度 （草案）》	√
12.02	《深圳市新国都股份有限公司对外担保管理办法（草 案）》	√
12.03	《深圳市新国都股份有限公司独立董事制度（草案）》	√
13.00	《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

上述第1至7项、11项提案为特别决议事项，需由股东会以特别决议表决通过即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）表决通过。

上述第2项、11项、12项提案需逐项表决。

因本次股东会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

审议上述提案时，关联股东均需回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2025年9月8日（9:00-12:00，13:30-18:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼公司董事会秘书处。

3、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函的方式登记（电子邮件、书面信函需在2025年9月8日18:00前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登记。使用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料发送至公司指定邮箱：xgd-zqb@xgd.com，并注明参加股东会；使用书面信函方式登记的股东，请将材料送达至上述登记地点。

4、参加股东会时请出示相关证件的原件。

（二）会议联系方式
1、联系方式
（1）地址：深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼董事会秘书处
（2）联系人：王颖欣
（3）联系电话：0755－83481391
（4）传真：0755-26901850
（5）邮箱：xgd-zqb@xgd.com
2、其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1.《第六届董事会第十九次会议决议》。

深圳市新国都股份有限公司
董事会
2025年8月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一） 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新国投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东会的提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
致：深圳市新国都股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公
附件2：
授权委托书
致：深圳市新国都股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市方案的议案》	√作为投票对 象的子议案数： （9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办 理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司主板上市有关事项的议案》	√
6.00	《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议 案》	√
7.00	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》	√
9.00	《关于确认董事角色的议案》	√
10.00	《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说 明书责任保险的议案》	√
11.00	《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈深圳市新 国都股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草 案）的议案》	√作为投票对 象的子议案数： （3）
11.01	《深圳市新国都股份有限公司章程（草案）》	√
11.02	《深圳市新国都股份有限公司股东会议事规则（草 案）》	√
11.03	《深圳市新国都股份有限公司董事会议事规则（草 案）》	√
12.00	《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部 治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数： （3）
12.01	《深圳市新国都股份有限公司关联（连）交易决策制 度（草案）》	√
12.02	《深圳市新国都股份有限公司对外担保管理办法（草 案）》	√
12.03	《深圳市新国都股份有限公司独立董事制度（草案）》	√
13.00	《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》	√

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：
深圳市新国都股份有限公司
股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名
个人股东身份证 号/法人股东统 一社会信用代码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		邮箱
联系地址

附注：
1、请打印或用正楷字填录信息。

2、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。