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爱尔眼科(300015):董事会决议
| 时间：2025年08月27日 02:01:10 中财网 |
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2025年8月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月21日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网