达威股份(300535):董事会决议
四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年8月15日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年8月26日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 公司编制的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2025年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》2、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》 特此公告 四川达威科技股份有限公司 董事会 2025年8月26日 中财网
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