杰恩设计(300668):监事会决议

时间:2025年08月27日 02:11:21 中财网
原标题:杰恩设计:监事会决议公告

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-049
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件及其他通讯方式送达,会议于2025年8月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由公司监事会主席马艳女士召集和主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力,工作勤勉尽责,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,聘用期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
《第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
2025年8月27日
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