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华宏科技(002645):第七届董事会第三十次会议决议
| 时间：2025年08月27日 02:26:32 中财网 |
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2025年8月22日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提前赎回“华宏转债”的议案》
自2025年7月21日至2025年8月26日，公司股票已有15个交易日的收
盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股），已触发“华宏转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“华宏转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。
表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“华宏转债”的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网