中新赛克(002912):召开2025年第一次临时股东大会的通知
深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月17日（星期三）。 7、出席对象： （1）截止股权登记日2025年9月17日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室。 二、会议审议事项： 1、本次股东大会提案编码表：
1-3 议案 为本次股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过； 除议案1-3外，其他议案均需公司本次股东大会普通决议通过； 上述所有议案均需要对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 上述议案已由公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1 : 、登记时应当提交的材料 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、股东出具的授权委托书办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）及法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。 2、登记时间：2025年9月23日13:00-13:30。 3、登记方式：现场登记或邮寄、电子邮件方式登记。 4 19-2 A 15F 、登记地点：南京市雨花台区宁双路 号云密城 幢中新赛克大厦 会议室。 5、会议联系方式： （1）联系人：李斌 （2）电话号码：0755-22676016 （3）传真号码：0755-86963774 （4）电子邮箱：ir@sinovatio.com （5）联系地址：南京市雨花台区宁双路19-2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室。 6、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362912 2、投票简称：赛克投票 3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见或选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月23日上午9:15，结束时间为2025年9月23日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本 附件2： 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本 人(本公司)出席深圳市中新赛克科技股份有限公司于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人持股数： 股份性质： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 授权委托书有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日 附注： 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。 中财网
 |