中新赛克(002912):半年报董事会决议
深圳市中新赛克科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月26日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事伊恩江先生以通讯方式参加会议），公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意报出《2025年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。 公司董事、高级管理人员签署了关于2025年半年度报告的书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关部分进行了修订。 具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则，并结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《经理工作细则》、《董事和高级管理人员所持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》中相关部分进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。 具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。 本议案中修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为满足公司业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币6亿元。 具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-043）。 5、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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