*ST云网(002306):半年报董事会决议

时间:2025年08月27日 02:36:23 中财网
原标题:*ST云网:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第六次(临时)会议于2025年8月24日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2025年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会认为:公司编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》全文、《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件
1.第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;
2.第六届董事会2025年第六次(临时)会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
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