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东北制药(000597):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 02:41:33 中财网 |
东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月16日发出会议通知，于2025年8月26日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于公司2025年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司2025年半年度报告》及《东北制药集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网