拓山重工(001226):半年报监事会决议
安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2025年8月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年8月25日上午9:30在公司会议室以现场结合线上方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 为保障其业务的顺利开展，公司拟在拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金额不超过8,000万元。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 安徽拓山重工股份有限公司 监事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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