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三维通信(002115):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 02:46:27 中财网 |
三维通信股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月25日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
基于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<战略与ESG委员会实施细则>的议案》
《战略与ESG委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
《关联交易决策规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
《董事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》
《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》
《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二十六、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网