三维通信(002115):战略与ESG委员会实施细则(（2025年8月）
战略与ESG委员会实施细则 （2025年8月25日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过生效） 第一章总则 第一条为适应三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境（Environment）、社会（Social）及公司治理（Governance）（以下合称“ESG”）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略与ESG委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略与ESG委员会根据实际需要下设投资评审小组和ESG工作小组,投资评审小组负责处理公司投资决策的日常工作，ESG工作小组负责执行公司ESG相关工作。 第三章职责权限 第八条战略与ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司ESG目标、战略规划及相关管理制度等进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施； （六）审阅并向董事会提交公司ESG工作方案、报告等； （七）审议与ESG相关的其他重大事项； （八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （九）对以上事项的实施进行评估和检查； （十）董事会授权的其他事宜。 第九条战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第十条公司提供委员履行职责所必须的工作条件。委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第四章决策程序 第十一条投资评审小组和ESG工作小组负责做好战略与ESG委员会决策的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构提供公司有关方面的资料，包括但不限于: （一）公司重大战略发展规划相关资料（日常经营层面的战略规划除外）；（二）公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （三）公司ESG事项相关资料和报告。 第十二条投资评审小组和ESG工作小组向战略与ESG委员会提交相关战略决策及ESG事项的正式提案，战略与ESG委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。 第五章议事规则 第十三条战略与ESG委员会每年至少召开一次定期会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。 第十四条战略与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第十五条战略与ESG委员会会议可采用现场或通讯表决的方式召开。 第十六条战略与ESG委员会会议可以要求相关部门负责人列席，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。 第十七条如有必要，战略与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十八条战略与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十九条战略与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。 第二十条战略与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条本细则由董事会负责解释和修改。 第二十四条本细则经公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。 三维通信股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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