新媒股份(300770):监事会决议
广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年8月15日以邮件方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2.审议通过了《关于公司 2025年半年度权益分派预案的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年半年度权益分派预案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 经审议，监事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 监事会 2025年8月27日 中财网
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