新媒股份(300770):董事会决议
广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以邮件方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯7 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2. 2025 审议通过了《关于公司 年半年度权益分派预案的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度权益分派预案的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ ）上的《关于 拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过了《关于2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》 经审议，董事会通过了《关于2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 5.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 经审议，董事会通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 6.审议通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》 经审议，董事会通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十四次会议决议 2.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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