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新媒股份(300770):董事会决议
| 时间：2025年08月27日 02:51:32 中财网 |
广东南方新媒体股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以邮件方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯7
表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2. 2025
审议通过了《关于公司 年半年度权益分派预案的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度权益分派预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
www.cninfo.com.cn
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（ ）上的《关于
拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
经审议，董事会通过了《关于2025年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
5.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
经审议，董事会通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
6.审议通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》
经审议，董事会通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议
2.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网