节能环境(300140):《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表

时间：2025年08月27日 03:06:00 中财网

原标题:节能环境:《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表

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《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟对《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》部分内容进行修改，具体如下：

《董事会授权管理制度》修订前	《董事会授权管理制度》修订后
第八条 董事会行使的法定职权、需提请股东大 会决定的事项等不可授权，主要包括： （一）负责召集股东大会，并向股东大 会报告工作； （二）执行股东大会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案 （四）制定公司中长期发展规划； （五）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （六）确定公司的资产负债率上限目标 （七）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案； （九）拟订公司重大收购、回购本公司 股票或者合并、分立和解散及变更公司	第八条 董事会行使的法定职权、需提请股东会 决定的事项等不可授权，主要包括： (一)召集股东会，并向大会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、 发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股 票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对 外捐赠等事项；
	(八)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定聘任或者解聘公司经理、董事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项； (十)制定公司的基本管理制度； (十一)制订本章程的修改方案； (十二)管理公司信息披露事项； (十三)向股东会提请聘请或者更换为公 司审计的会计师事务所； (十四)听取公司经理的工作汇报并检查 经理的工作； (十五)法律、行政法规、部门规章、本 章程或者股东会授予的其他职权。 超过股东会授权范围的事项，应当提交 股东会审议。
	第二十七条 公司董事会授权管理制度 经公司党委前置研究讨论、董事会审议 通过后实行，并报公司实控人备案。
《董事会授权决策方案》修订前	《董事会授权决策方案》修订后
第三条 公司股东大会有权对公司重大事项作出 决定。凡属公司股东大会权利的，未经 公司股东大会或《公司章程》明确授权 公司董事会不得行使。	第三条 公司股东会有权对公司重大事项作出决 定。凡属公司股东会权利的，未经公司 股东会或《公司章程》明确授权，公司 董事会不得行使。

注：《董事会授权管理制度》及《董事会授权决策方案》增加或
删除部分章节或条款后，相关序号的变化未列入上表。

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董事会
2025年8月27日