江顺科技(001400):半年报董事会决议
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （二）会议审议并通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （三）会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》公司拟以2025年6月30日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金8.00元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利48,000,000.00元（含税）。 在利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （四）会议审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （五）会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 （六）会议审议并通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年9月12日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，届时将审议相关议案。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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