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金陵体育(300651):监事会决议
| 时间：2025年08月27日 03:41:23 中财网 |
江苏金陵体育器材股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025年8月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年8月15日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司2025年半年度报告摘要》的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司制度的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为：不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
监事会
2025年8月27日
中财网