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广东建科(301632):监事会决议
| 时间：2025年08月27日 03:52:05 中财网 |
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年8月26日上午10:30在广东建科天河总部大楼7楼独立董事办公室以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席游明芳召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，游明芳现场出席会议，黄福相、甘金义通过通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合
相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会
议决议。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
监事会
2025年8月27日
中财网