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广东建科(301632):董事会决议
| 时间：2025年08月27日 03:52:05 中财网 |
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日上午9:30在广东建
科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知及补充通知分别于2025年8月16日、2025年8月23日以电子邮
件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中
李紫阳、汪森林、尤德卫通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会授权事项清单(2025年修订)和公司
2025年度1月至8月董事会授权事项决策执行情况的议案》
为更好建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同
意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单(2025年修订)》。同意公司2025年度1月至8月董事会授权事项的决策执行情况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025
年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十
一次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计
委员会第六次会议决议。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日
中财网