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皇庭国际(000056):第十届董事会2025年第三次会议决议
| 时间：2025年08月27日 12:35:23 中财网 |
第十届董事会2025年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第三次会议于2025年8月25日以书面传签方式召开。本次会议通知及材料已于2025年8月15日发送各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2025年半年度报告》（2025-042）和《2025年半年度报告摘要》（2025-043）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于终止意向性合作协议的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于终止意向性合作协议的自愿性信息披露公告》（2025-044）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会2025年第三次会议决议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
中财网