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申科股份(002633):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 12:45:58 中财网 |
申科滑动轴承股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月16日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年8月26日（星期二）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》。
董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
中财网