科远智慧(002380):独立董事提名人声明与承诺（汪进元）
独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名汪进元为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科远智慧科技集团股份有 限公司股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料（如有）。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共 和国公务员法》的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 》的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定 ? 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金 融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法 》的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司 董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董事管理办法》的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ? 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管 理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 ? 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具 备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有 经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有5年以上全职工作经验。 □是 □ 否 ? 不适用 如否，请详细说明：_______________________________ 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不 在公司及其附属企业任职。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有 公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名 股东中自然人股东。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有 公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前 五名股东任职。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。 ? 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员 、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际 控 制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来， 也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七 项至第二十二项所列任一种情形。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场 禁入措施，且期限尚未届满的人员。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不 适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届 满的人员。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期 货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处 罚的人员。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被 中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明 确结论意见的人员。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易 所公开谴责或三次以上通报批评。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续 两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议 被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员 。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任 独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过 六年。 ? 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 提名人郑重承诺： 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人 愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所 的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容 通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交 易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人 行为，由本提名人承担相应的法律责任。 三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独 立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时 向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职 务。 提名人：南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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