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中国海诚(002116):董事会审计委员会2025年第三次会议决议
| 时间：2025年08月27日 16:15:48 中财网 |
董事会审计委员会2025年第三次会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年第三次会议于2025年8月19日以视频方式召开，会议应参加表决的董事3名，实际收到表决票3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，审计委员会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。同意将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告提交公司董事会审议。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告》，审计委员会认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2025年半年度报告提交公司董事会审议。
3.公司就关于保利财务有限公司的持续风险评估报告、2025年第二季度内审和内控工作情况向审计委员会进行了报告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会审计委员会
2025年8月27日
中财网