西部创业(000557):半年报董事会决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年8月26日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届 董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的 通知于2025年8月15日以书面、电子邮件和电话形式发出。董 事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、 张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司监事及高级管理人员列 席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。 董事会认为，公司《2025年半年度报告及摘要》的编制程 序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，同意授权陈存 兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审 计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、 巨潮资讯网的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-30）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-31）。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会组成人员的 提案》。 根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及董事变动 情况，补选刘建平董事为董事会安全健康环保及ESG委员会委员。 补选后，董事会安全健康环保及ESG委员会组成如下： 主任委员：许志平 委 员：王 勇、刘建平 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的提案》。 鉴于公司原证券事务代表达到法定退休年龄、辞去相关职务， 聘任霍天琦为公司证券事务代表，任期同第十届董事会。本提案 已事前提交董事会提名委员会审议通过，霍天琦简介附后。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第十届董事会第十八次会议决议（西创董发〔2025〕 7号）。 （二）董事会审计委员会决议（西创董审〔2025〕5号）。 （三）董事会提名委员会决议（西创董提〔2025〕1号）。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2025年8月27日 附件 霍天琦简介 霍天琦，女，硕士研究生学历，注册会计师（非执业会员）、 中级经济师、中级会计师，2019年9月6日取得深圳证券交易 所董事会秘书任职资格。历任广夏(银川)实业股份有限公司秘书 处业务员，宁夏西部创业实业股份有限公司法律证券事务部业务 员、二级科员、二级职员、一级职员、业务主管，现任宁夏西部 创业实业股份有限公司法律证券事务部高级主管。 霍天琦未持有公司股票，与公司持股5%以上股份的股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形；未在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》 及公司《章程》等规定的担任上市公司证券事务代表的条件。 中财网
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