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国风新材(000859):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 16:20:45 中财网 |
安徽国风新材料股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月
15日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《国风新材2025年半年度报告及其摘要》；
《国风新材2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（编号：2025-042）,《国风新材2025年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《国风新材2025年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2025-043）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网