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巨化股份(600160):巨化股份董事会九届十九次会议决议
| 时间：2025年08月27日 16:20:54 中财网 |
浙江巨化股份有限公司
董事会九届十九次（通讯方式）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月17日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十九次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化股份2025年半年度报告及报告摘要》。
公司2025年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化股份关于巨化集团财务有限责任公司2025年半年度存款风险评估的报告》。
关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化股份2025年“提质增效、重回报”专项行动方案执行情况的报告（2025年半年度）》。
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网