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四川九洲(000801):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 16:25:34 中财网 |
四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会2025年度第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事
会2025年度第六次会议于2025年8月25日16:00在公司会议
室召开。会议通知于2025年8月19日以专人、邮件方式送达。
经过半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司高级管
理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表
决董事7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举谷雨先生为公司第十三届董事会董事长，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公
司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
谷雨先生简历详见公司于2025年8月8日在《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：
2025042）。
二、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025
年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。
三、审议通过《关于公司内部职能部门调整的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制
度》。
五、审议通过《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《融资和对外担保管理制
度》。
六、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。
七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制
度>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免事
务管理制度》。
八、审议通过《关于制定<互动易平台管理办法>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《互动易平台管理办法》。
九、审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制制度》。
十、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>等十
八项制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章
程》对公司规范治理的最新要求，公司对《董事会战略委员会实
施细则》等十八项制度进行了修订，具体如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 董事会战略委员会实施细则 |
| 2 | 董事会提名委员会实施细则 |
| 3 | 董事会审计委员会实施细则 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 |
| 5 | 大股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 |
| 6 | 对外提供财务资助管理办法 |
| 7 | 对外投资管理办法 |
| 8 | 接待和推广工作制度 |
| 9 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 |
| 11 | 独立董事年报工作制度 |
| 12 | 衍生品投资内部控制及信息披露制度 |
| 13 | 投资者关系管理制度 |
| 14 | 外部信息使用人管理制度 |
| 15 | 重大信息内部报告制度 |
| 16 | 关联交易管理办法 |
| 17 | 经理工作细则 |
| 18 | 控股子公司管理办法 |
详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。
十一、备查文件
1.第十三届董事会2025年度第六次会议决议；
2.董事会审计委员会决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2025年8月27日
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