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四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
| 时间：2025年08月27日 16:25:36 中财网 |
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级
管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实
施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，
对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核
标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第三条董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联
络，并协同公司相关部门为薪酬与考核委员会提供基础工作支
持。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事
三名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，遗缺由委员会根据上述第四至第五条
规定补足。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）依据国家有关法律、法规及国民经济发展状况，结
合董事及高级管理人员的岗位职责、重要性，并参考其他同类
企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，拟订董事津贴
标准；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励
对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划；
（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履
行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（五）负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度以及公司
股权激励计划执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条第八条所述薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效
评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制
度等；薪酬与考核委员会提出的公司董事津贴标准、公司股权
激励计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可
实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实
施。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未
采纳的具体理由，并进行披露。
第四章工作程序
第十条薪酬与考核委员会通过董事会办公室和公司有关部
门收集、汇总公司有关方面的资料，包括：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及
指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的
经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有
关测算依据。
第十一条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程
序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员
会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序或公司股
权激励计划实施考核办法，对董事及高级管理人员进行绩效评
价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及
高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董
事会；
（四）根据股权激励计划实施考核结果，提出股权行权意
见，报公司董事会。
第五章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会召开会议，会议召开前三天通
知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另
一名委员（独立董事）主持。会议通知以专人送达、传真、电
子邮件方式进行。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时
通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明。
第十三条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议
必须经全体委员的过半数通过。
第十四条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董
事、高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议
题时，当事人应回避。
第十八条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公
司章程》及本实施细则的规定。
第十九条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书管
理、保存。
第二十条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条薪酬与考核委员会会议材料由董事会办公室协
助准备，会议会务由董事会办公室负责组织。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会审议通过之日起生效，修
改时亦同。
第二十四条本实施细则解释权归属公司董事会。
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