梦天家居(603216):梦天家居第三届董事会第四次会议决议
梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年8月13日以邮件等形式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2025年半年度报告》《梦天家居2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 （三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 本议案部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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