同德化工(002360):召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

时间：2025年08月27日 16:41:05 中财网

原标题:同德化工:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-084
山西同德化工股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075），经事后审查发现通知中提案5子议案缺失，现进行更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
......
二、会议事项：

议案 编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√作为投票对 象的子议 案数：3
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议 案数：6
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度> 的议案》	√
3.00	《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》	√
4.00	《关于取消监事会的议案》	√
累积投票提案
5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√

......
更正后：
......
二、会议事项：

议案 编码	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√作为投票对 象的子议 案数：3
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议 案数：6
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度>	√
	的议案》
3.00	《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》	√
4.00	《关于取消监事会的议案》	√
累积投票提案
5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事 1人
5.01	补选张富铨为第八届董事会非独立董事	√

......
更正前：
......
附件2：
......

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核 制度>的议案》	√
3.00	《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的 议案》	√
4.00	《关于取消监事会的议案》	√
累积投票议案
5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√

......
更正后：
......
附件2：
......

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数：3
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投 票对象 的子议 案数：6
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核 制度>的议案》	√
3.00	《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的 议案》	√
4.00	《关于取消监事会的议案》	√
累积投票议案
5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	应选非独 立董事1 人
5.01	补选张富铨为第八届董事会非独立董事	√

......
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
2025年8月26日