唯赛勃(688718):唯赛勃第五届董事会第二十三次会议决议
上海唯赛勃新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年8月27日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年8月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告》以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （三）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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