源飞宠物(001222):董事会薪酬与考核委员会工作细则
董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步建立健全温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产生，对董事会负责。 第三条本工作细则所称董事是指本公司的董事长和其他董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》确定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬与考核委员会由 3名董事组成，独立董事应过半数。 第五条薪酬与考核委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议。 第六条薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期相同。委员任期届满，可以连选连任。除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会委员人数达到规定人数的 2/3以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第八条《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。 第三章职责权限 第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）审查、制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （六）审查董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（七）法律法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第十条薪酬与考核委员会主任委员（召集人）应履行如下职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）检查委员会决议和建议的执行情况； （四）代表委员会向董事会报告工作； （五）其他应由召集人履行的职责。 第十一条董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准；股权激励计划须经股东会审议通过。 薪酬与考核委员会应当就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。薪酬与考核委员会认为有必要的，可以建议公司聘请独立财务顾问，对股权激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司未按照建议聘请独立财务顾问的，应当就此事项作特别说明。 薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。 第十二条董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据证明薪酬与考核委员会的建议不当的情况下，应采纳薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案。 第十三条薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，薪酬与考核委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第四章会议的召集、召开和通知 第十四条薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职责。 第十五条薪酬与考核委员会根据工作安排及需要不定期召开会议，并于会议召开前 3天（包括通知当日，不包括开会当日）通知全体委员。 通知方式包括直接送达、传真、电子邮件、电话、口头或者其他方式。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 3日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 在参会委员没有异议或者在特殊、紧急情况下召开的薪酬与考核委员会会议以及以通讯方式表决的薪酬与考核委员会会议可以随时通知并立即召开。 第十六条薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十七条薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。 第五章表决程序 第十八条薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行。 第十九条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席，可以书面委托其他委员代为出席。 第二十条薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第二十一条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。薪酬与考核委员会委员连续 2次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。 第二十二条薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。 薪酬与考核委员会表决实行一人一票制。 第二十三条薪酬与考核委员会工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议。 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议并介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第二十四条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。 第二十五条薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手或投票表决。 第二十六条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十七条公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。 第二十八条薪酬与考核委员会会议应形成书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 薪酬与考核委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为 10年。 第六章附 则 第二十九条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 第三十条本工作细则由公司董事会负责制定、修改并解释。 第三十一条本工作细则经公司董事会审议通过后生效并施行。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2025年 8月 中财网
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