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福晶科技(002222):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 16:56:38 中财网 |
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年8月15日以通讯方式发送全体董事，并抄送监事和高管。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于2025年8月27日以通讯表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》。《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会审议的相关证明文件。
福建福晶科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网