佳隆股份(002495):半年报监事会决议
广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年8月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青广先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2025年半年度报告的内容和格式没有异议。 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期为一年。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2025年 8月 26日 中财网
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