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帝科股份(300842):董事会决议
| 时间：2025年08月27日 17:04:27 中财网 |
无锡帝科电子材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2025年8月17日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。
本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及摘要，认为公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。表决通过。
（二）审议通过《关于 2025年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允的反映截至2025年6月30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网