奥美医疗(002950):半年报董事会决议
证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-042 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2025年8月25日(星期一)在深圳奥美会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。 会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于审议公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-043)及《2025年半年度报告》全文。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议; 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议。 特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司董事会 2025年 8月 27日 中财网
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