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奥美医疗(002950):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月27日 17:12:10 中财网 |
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月25日（星期一）在深圳奥美会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）及《2025年半年度报告》全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2025年 8月 27日
中财网