炬华科技(300360):监事会决议
证券代码:300360 证券简称:炬华科技 公告编号:2025-029 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年8月22日以书面及通讯方式发出通知,并于2025年8月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意,形成决议如下: 1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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