飞凯材料(300398):召开2025年第四次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月12日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2025年9月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室 9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东会提案名称及编码表
议案11经股东会审议通过后，原《董事、监事津贴管理办法》同时废止。 上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网发布的相关公告。 根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书》（附件1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书》（附件1）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025年9月16日（星期二）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会股东参会登记表》（附件2），并附身份证复印件或其他能够表明其身份的证明文件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。 2、登记时间：2025年9月16日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。 3、登记地点：公司证券部； 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样； 通讯地址：上海市宝山区潘泾路2999号； 邮编：201908； 传真号码：021-50322661； 电子邮箱：investor@phichem.com.cn。 4、注意事项： 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：刘保花，胡江丽； 电话：021-50322662； 传真：021-50322661； 邮编：201908； 地址：上海市宝山区潘泾路2999号； 电子邮箱：investor@phichem.com.cn。 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件： 1、《上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会授权委托书》；2、《上海飞凯材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东会股东参会登记表》； 3、参加网络投票的具体操作流程。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 附件1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公附件1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股类别（普通股/优先股/其他）： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 年 月 日 注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件2 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会股东参会登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月16日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。 3 、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件3 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350398；投票简称：飞凯投票。 2、本次股东会议案为非累积投票议案，议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东会设总议案，提案编码为100。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 中财网
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