柳 工(000528):半年报监事会决议
债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席蒋博文先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。 该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年半年度报告》和《柳工2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-67）。 二、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规柳工监事会公告 的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。 该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-66）。 三、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在损害股东和公司利益的情况。 该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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