柳 工(000528):半年报董事会决议
债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议由董事长郑津先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 同意公司2025年半年度报告全文及其摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年半年度报告》和《柳工2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-67）。 二、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》 同意公司2025年半年度各项资产累计计提减值准备净额共计38,933.53万元。其中：应收账款坏账准备计提净额24,012.32万元，其他应收款坏账准备计提净额2,219.33万元，长期应收款坏账准备计提净额3,382.20万元，应收票据坏账准备冲回349.79万元，第三方融资担保风险准备金计提净额4,697.35万元，投资性房地产减值柳工董事会公告 准备计提净额840.58万元，合同资产减值准备计提净额23.76万元，存货跌价准备计提净额4,107.78万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-24,915.53万元，影响本年损益（税前）-38,933.53万元，占公司2024年度经审计净利润132,703.95万元的29.34%。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-66）。 三、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 四、审议通过《关于公司投资建设印尼制造工厂的议案》 1、同意公司全资子公司柳工机械印尼制造有限公司投资5亿元人民币（具体金额以投资时点汇率结算）在印尼投资建设制造工厂，投资路径为：广西柳工机械股份有限公司——全资子公司柳工机械香港有限公司——全资子公司柳工机械印尼制造有限公司； 2、同意授权公司副总裁邓涛先生签署本次投资相关协议。 该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于公司投资设立巴西融资租赁公司的议案》 1、同意公司在巴西设立全资子公司柳工巴西控股公司（公司名称以当地最终注册为准），注册资本1.5亿雷亚尔（等值于人民币1.94亿元，具体以投资时点汇率结算）；2、同意柳工巴西控股公司投资1.5亿雷亚尔用于投资设立全资子公司柳工巴西融资租赁公司（最终公司名称及类型以巴西央行审批为准），投资路径为：广西柳工机械柳工董事会公告 司——全资子公司柳工巴西融资租赁公司； 3、同意授权公司副董事长、总裁罗国兵先生签署本次投资相关协议。 该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于公司投资建设无锡路面二期工厂项目的议案》 1、同意公司全资子公司柳工无锡路面机械有限公司投资7,715万元在自有土地上投资建设二期工厂项目，资金来源为柳工无锡路面机械有限公司自筹；2、同意授权公司高级副总裁文武先生签署本次投资相关协议。 该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于公司十五五战略规划的议案》 同意公司“十五五”战略规划。同意公司2030年实现营业收入600亿元的战略目标，其中国际收入占比超过60%，净利率不低于8%；通过构建土方机械核心业务，矿山机械、工业车辆和预应力等成长业务及农机、新技术和产业金融等新兴业务的三大核心增长引擎，全球深化区域能力建设，产品力及海外运营能力提升，行业大客户开发等业务举措；组织和流程变革、过程质量控制、资产质量优化等管理举措，推进“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的三全战略全面升级，达成战略规划目标。 该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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