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海澜之家(600398):海澜之家集团股份有限公司第九届第十四次董事会决议
| 时间：2025年08月27日 17:31:32 中财网 |
海澜之家集团股份有限公司
第九届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十四次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月15日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2025年半年度报告及半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2025
《海澜之家集团股份有限公司 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
中财网