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志特新材(300986):续聘2025年度审计机构
| 时间：2025年08月27日 17:36:12 中财网 |
江西志特新材料股份有限公司
关于续聘 2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2025年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上BDO
海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 的成员所，长期从事证券服务业务，2019年《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2019年《证券法》实施后进行了从事证券服务业务的备案，具有H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
2024 47.48 36.72
立信事务所 年业务收入（经审计） 亿元，其中审计业务收入
亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲 裁）人 | 被诉（被仲 裁）人 | 诉讼（仲裁） 事件 | 诉讼（仲裁） 金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、 周旭辉、立 信事务所 | 2014年报 | 尚余500万 元 | 部分投资者以证券虚假陈述责 任纠纷为由对金亚科技、立信事务所 提起民事诉讼。根据有权人民法院作 出的生效判决，金亚科技对投资者损 失的12.29%部分承担赔偿责任，立 信事务所承担连带责任。立信投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生 效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东 北证券、银 信评估、立 信事务所等 | 2015年重 组、2015年 报、2016年 报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年 度报告；2016年半年度报告、年度 报告；2017年半年度报告以及临时 公告存在证券虚假陈述为由对保千 里、立信事务所、银信评估、东北证 券提起民事诉讼。立信事务所未受到 行政处罚，但有权人民法院判令立信 事务所对保千里在2016年12月30 日至2017年12月29日期间因虚假 陈述行为对保千里所负债务的15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投 资者对立信事务所申请执行，法院受 理后从事务所账户中扣划执行款项。 立信事务所账户中资金足以支付投 资者的执行款项，并且立信事务所购 买了足额的会计师事务所职业责任 保险，足以有效化解执业诉讼风险， 确保生效法律文书均能有效执行。 |
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：孟庆祥，2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核起帆电缆、志特新材等企业审计报告。
（2）签字注册会计师：葛振华，2019年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在立信事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署信测标准、志特新材料等企业审计报告。
（3）项目质量控制复核人：汪平平，2016年成为注册会计师，2016年开始在立信事务所执业，2017年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年曾签署或复核精测电子、志特新材等多家企业审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据实际审计工作量及公允合理的原则，2025年度审计费用合计为150万元。其中年报审计费用为130万元，内控审计费用为20万元，与2024年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信事务所为公司2025年度审计机构，聘用期为一年。前述事项尚需提请公司股东大会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分了解，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请立信事务所为公司2025年度审计机构事项提交董事会审议。
（三）监事会审议意见
监事会认为：本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述事项尚需提请公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5、深交所要求报备的其他文件。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
2025年8月27日
中财网