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永安林业(000663):召开2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月27日 17:36:16 中财网 |
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：公司2025年第一次临时股东会。
福建省永安林业（集团）股份有限
（二）股东会的召集人：
公司董事会。
2025年8月26日召开的公司第十届董事会第十九次会议以
票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了《关于召开
6 0 0 2025
年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会的
决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间： 年 月 日下午
2025 9 18 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
年 月 日上午 ， 和下午
2025 9 18 9:15—9:25 9:30—11:30
13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年9月15日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼
福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一本次股东会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积 投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划〉 的议案 | √ |
上述提交股东会审议议案已经公司第十届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见于同日刊登在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（ ）的《第十届董事会
www.cninfo.com.cn
第十八次会议决议公告》及专项公告。
（三）特别提示
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法
人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身
份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11
楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2025年9月15日-16日上午9:00～11:00，
下午3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联系人：张玲
联系地址：福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼福建
省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
邮编：366000
联系电话：（0598）3614875
传真：（0598）3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十八次会议决议；
公司第十届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360663
投票简称：永安投票
（二）填报表决意见
1.填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年9月18日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月
18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025
年9月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出
席福建省永安林业（集团）股份有限公司2025年第一次临
时股东会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）
对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权□无权□按
照自己的意愿表决。
| 提案编 码 | 提案名称 | 备 注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积 投票提 案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于《福建省永安林业（集团）股份有 限公司未来三年（2025—2027年）股东 分红回报规划》的议案 | √ |
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托书签署之日起至本次股
东会结束止。
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