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华岭股份(430139):第五届监事会第十七次会议决议
| 时间：2025年08月27日 17:41:12 中财网 |
上海华岭集成电路技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 26日
2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351号 2号楼 6楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 15日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席章倩苓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2025 年半年度公告》（公告编号：2025-047）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。
在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，因此拟相应废止《上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》
上海华岭集成电路技术股份有限公司
监事会
2025年 8月 27日
中财网