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天纺标(871753):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年08月27日 17:45:55 中财网 |
天纺标检测认证股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长葛传兵
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数
58,670,504股，占公司有表决权股份总数的72.07%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数414,001股，占公司有表决权股份总数的0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席4人，董事吕刚、于克祥、刘晓晖因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事王秀玮因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书未出席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）《关于制定、修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》 1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(13) 审议通过《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(14) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
(16) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
同意股数 58,638,503股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 32,001股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%
2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 《关于修 订<利润分 配管理制 度 >的议 案》 | 382,000 | 92.27% | 32,001 | 7.73% | 0 | 0% |
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：王瑾、吕文丽
（三）结论性意见
公司 2025年第一次临时股东会的召集人资格、会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
(一)《天纺标检测认证股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议》
(二)《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议之法律意见书》。
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董事会
2025年8月27日
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