吉大正元(003029):召开2025年第二次临时股东会的通知
长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第九届董事会第十八次会议决议，公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2025年9月15日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间为：2025年9月15日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 4 2025 9 15 、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日上午9:15—下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。 6 、会议出席对象： （1）于股权登记日2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：北京市石景山区和平西路53号院中海时代广场B座16层会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称
（二）披露情况 上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《长春吉大正元信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。传真或信件请于2025年9月12日（星期五）17:00前送达公司证券部（信封上请注明“股东会议”字样）。电子邮件请于2025年9月12日（星期五）17:00前发送至ir@jit.com.cn。公司不接受电话登记。 （二）登记地点 地址（北京）：北京市石景山区和平西路53号院中海时代广场B座16层证券部办公室。 邮编：100043 电话：010—62618866 传真：010—82610068 （三）登记时间 2025年9月12日（星期五）上午9:30—11:30、下午14:00—17:00 （四）注意事项 本次2025年第二次临时股东会的会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系http://wltp.cninfo.com.cn 统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票，网络投票的 具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 六、备查文件 （一）公司第九届董事会第十八次会议决议。 七、附件 附件一：《参加网络投票的具体流程》； 附件二：《参会股东登记表》； 附件三：《授权委托书》。 特此公告。 长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：363029 投票简称：正元投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15—下午15:00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会股东参会登记表
附件三： 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权授权 （先生/女士）代表本人出席长春吉大正元信息技术 附件三： 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 兹全权授权 （先生/女士）代表本人出席长春吉大正元信息技术
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东账户号码： 受托人（代理人）签名： 受托人（代理人）身份证号码： 委托日期： 附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权；2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束；3、单位委托须加盖单位公章；4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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