博实股份(002698):半年报董事会决议
债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 2025年半年度财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对《2025年半年度报告》及其摘要发表了意见。 《2025年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月28日的《证券时报》。 2、审议通过了《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 公司监事会对募集资金存放、管理及使用情况发表了意见。 《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年8月28日的《证券时报》。 3、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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